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- Page 5El Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco A.C. concluyó con éxito las jornadas de capacitación del módulo "El Beneficiario Controlador y Lavado de Dinero (La Nueva Fiscalización)", las cuales se llevaron a cabo los pasados viernes 31 de julio (de 16:00 a 21:00 horas) y sábado 1 de agosto (de 9:00 a 14:00 horas). El encuentro reunió a contadores, empresarios, estudiantes y profesionales del área financiera interesados en actualizarse sobre el entorno regulatorio actual y los criterios de fiscalización impositiva que impactan de manera directa a los contribuyentes.
- “La tecnología complementa al auditor; no lo sustituye”La fiscalización pública atraviesa una de sus mayores transformaciones. El uso de inteligencia de datos, auditoría forense y herramientas de Inteligencia Artificial está modificando la forma en que las instituciones supervisan el uso de los recursos públicos. En entrevista para Contaduría Pública, Aureliano Hernández Palacios Cardel comparte su visión sobre los retos de la fiscalización moderna, el combate a la corrupción, el papel de la tecnología y la importancia de fortalecer la vinculación con la profesión contable.
- Page 7Sinopsis del Programa: La figura del contrato de mutuo es ampliamente utilizada por empresas y personas físicas para la obtención o financiamiento de recursos; sin embargo, en el entorno fiscal y regulatorio actual, estas operaciones se encuentran bajo el escrutinio de las autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
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El Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco A.C. concluyó con éxito las jornadas de capacitación del módulo "El Beneficiario Controlador y Lavado de Dinero (La Nueva Fiscalización)", las cuales se llevaron a cabo los pasados viernes 31 de julio (de 16:00 a 21:00 horas) y sábado 1 de agosto (de 9:00 a 14:00 horas).
El encuentro reunió a contadores, empresarios, estudiantes y profesionales del área financiera interesados en actualizarse sobre el entorno regulatorio actual y los criterios de fiscalización impositiva que impactan de manera directa a los contribuyentes.
La instrucción estuvo a cargo de reconocidos expositores de la materia: el Mtro. CPC y PCPLD Jorge Alberto Cadena Lobato y el CPC José Becerra Mejía, quienes guiaron a los asistentes en la revisión de tres ejes temáticos fundamentales:
Ley Antilavado (LFPIORPI) y Actividades Vulnerables: Se detallaron las obligaciones de reporte que aplican a sectores clave como el arrendamiento, la comercialización de vehículos, servicios de blindaje y joyería, aclarando el alcance de los avisos obligatorios ante la autoridad.
CP. José Becerra. Mtra. CP. Orlanda Rivera y Mtro.Jorge Cadena
Figura del Beneficiario Controlador: Se hizo énfasis en la identificación real de quienes ejercen el control directivo o financiero en las empresas, así como las graves contingencias y multas millonarias que implica no contar con el expediente debidamente integrado.
Discrepancia Fiscal: Se abordaron las alertas operativas cuando los gastos e inversiones de un socio (uso de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles, etc.) superan los ingresos declarados, y las herramientas que emplea la autoridad para detectar estas diferencias.
Al cierre del evento, se destacó el interés de la comunidad contable por mantenerse al día ante una fiscalización cada vez más rigurosa. Con la realización de este cuarto módulo del diplomado, el Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta reafirma su compromiso de brindar herramientas prácticas que permitan a los profesionales asesorar adecuadamente a las empresas de la región para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir contingencias legales y fiscales.